Denis Frost pangavalgustid. Arreteerides surnud pankuril diagnoositi hepatiit ja tuberkuloos

7,5 miljardi rubla omastamises süüdistatud endine Ogni Moskvõ panga juht suri 12. mail Botkini linna kliinilise haigla intensiivraviosakonnas, kuid meedia sai sellest teada alles nüüd. Asjaolu, et ta suri vahi all, oli RBC kriminaalasja uurimise edenemisest teadlik. Ta jättis kolm last.

19. veebruaril viidi Morozov ägeda tserebrovaskulaarse õnnetusega SIZO-4-st haiglasse. Tal oli vere hüübimisega seotud haigus – von Willebrand-Diani haigus. RBC andmetel nõuavad sellised patsiendid perioodiliselt verepreparaatide kasutuselevõttu, samas ei ole Ogni Moskvy panga endine juhatuse juht Denis Morozov eralduspalatis kunagi vereülekannet teinud.

Et märtsis ei hoitud hr Morozovit enam eeluurimisvanglas – vahetult pärast 19. veebruari langes ta koomasse ja suri hiljem teadvusele tulemata. Enne seda kurtis endine finantsasutuse juht Ogni Moskvõ korduvalt oma tervise üle, palus end eeluurimisvanglast vabastada, kirjutas kaebusi vahistamisaja pikendamise kohta, kuid Moskva linnakohtu andmetel Deniss Morozov. keelduti.

Kommersandi andmeil lõppes mullu aprillis kriminaaluurimine pealinna Ogni Moskvõ panga tippjuhtkonna suhtes, süüasjas sai kohtualusteks 7 inimest. Panga endine president Maria Roslyak (isegi enne Morozovit) sai 4 aastat vangistust, kuid talle anti karistust, kuna tema lapsed polnud veel 18-aastased.

24. detsembril 2015 esitas Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi peadirektoraadi Moskva peajuurdlusosakond (GSU) Ogni Moskvy panga endisele juhtkonnale lõpliku süüdistuse krediidiasutuselt raha omastamises. kogusummas üle 7 miljardi rubla.

Tuletan meelde, et GSU tootmises oli korraga mitu kriminaalasja: hoiustajate raha ebaseaduslik mahakandmine, omastamine fiktiivsete laenude väljastamisel, samuti raha vargus Küprose ettevõtte Proford Investments Limited deposiidilt, ärimees Elchin Šahbazov.

Nende juhtumite algatamine aastatel 2014-2015 sai võimalikuks tänu meie väljaannetele ja pöördumistele Vene Föderatsiooni siseministeeriumi kõrgeima juhtkonna poole.

GSU uurija Irina Zineeva pidas 2015. aasta suvel kinni panga endise juhatuse esimehe Denis Morozovi, endise juhatuse liikme Anna Velmakina ning juhid Irina Ionkina ja Grigori Ždanovi. Moskva Tverskoi ringkonnakohtu otsusega 2015. aasta detsembris vahistati tagaselja panga endine juhatuse aseesimees Vadim Khalangot ja finantsdirektor Aleksandr Bašmakov.

Bashmakoviga tuli välja kummaline lugu. Ta veetis umbes kaks aastat välismaal, kuid eelmise nädala lõpus naasis ta ootamatult Venemaale ja kohe Šeremetjevo lennujaamas peeti ta kinni ning paigutati seejärel Butõrka eeluurimisvanglasse.

Nii jäid vabadusse kaks kohtualust - kohtueelse kokkuleppe sõlminud ja teiste süüdistatavate vastu tunnistanud raamatupidamiskoja audiitori Juri Rosljaki tütar Maria Rosljak ja tema elukaaslane Vadim Khalangot.

Vadim KHALANGOT rääkis intervjuus Novaja Gazetale panga kokkuvarisemise põhjustest, Moskva endise abilinnapea Juri Rosljaki osalemisest tema elus, aga ka Maria Rosljaki ütlustest. (pildil) praegu asub Saksamaal.

- Millal ja miks te Venemaalt lahkusite?

Lahkusin riigist 2015. aasta juulis. Viimase aasta jooksul külastasin regulaarselt uurijat, osalesin kõigis uurimistoimingutes. Ja kogu selle aja lahkusin uurija loal Saksamaale, kus elavad mu kaks alaealist puudega last. 2015. aasta juuli keskel esitasin uurimisega sõlmitud kokkulepete kohaselt veel ühe avalduse mitmeks päevaks Saksamaale lahkumiseks, kuigi ma ei saanud seda teha, kuna olin tunnistaja staatuses. Seal pidin lastega lahendama mitmeid kiireloomulisi probleeme ja pöörduma arsti poole, kuna alates 2015. aasta märtsist on mul progresseeruv neerupuudulikkus. Saanud keeldumise, läksin siiski Saksamaale. Paar päeva pärast saabumist sattusin haiglasse, kus mulle määrati neeruasendusravi. Seega olen alates 13. augustist 2015 regulaarsel hemodialüüsil.

- Kas te ei kavatse Venemaale naasta?

Sain aru, et selles kriminaalasjas toimus märkimisväärne pööre, mille eesmärk ei olnud tõde välja selgitada, vaid Maria Rosljaki kaitsmine. Pärast seda, kui teavitasin uurimist Venemaale tagasipöördumise võimatusest, tundus, et nad unustasid mind. Ja nad "mäletasid" vahetult enne kohtuprotsessi, kus nad tegid minu tagaselja vahistamise otsuse. Ma ei kavatse Venemaale naasta, sest ma ei karda mitte ainult vabaduse, vaid elu pärast.

Minu jaoks on tagasisaatmine surmaotsus, sest keegi ei kohtle mind eeluurimisvanglas ega paranduskoloonias. Kuid olen valmis uurimist aitama: tõendite hankimiseks on mitmeid viise, kuni ülekuulamiste läbiviimiseni teise riigi territooriumil.

- 16. mail 2014 võeti pangalt ära keskpanga tegevusluba. Selleks ajaks olite koos Rosljakiga juhtinud Moskva tulesid umbes 6 aastat. Selle aja jooksul tuli ette olukordi, mis võivad viia pangalt tegevusloa äravõtmiseni?

Ausalt öeldes tuleb märkida, et viimase 9 kuu jooksul enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist juhtisid panka peamiselt teised inimesed, kellele 2013. aasta augustis võõrandati 51% panga põhikapitali aktsiatest. Ja nii on pank kogu oma ajaloo jooksul korduvalt silmitsi seisnud likviidsusprobleemiga. Näiteks 2008. aasta sügisel, kui Maria Roslyak oli Moscow Lightsi juhatuse esimees ja tema isa Juri Vitalievitš Rosljak oli pealinna abilinnapea. Sel ajal teenindasime teise või kolmanda käe kliente ja ainult üks suur - Mosvodokanal - paigutas hoiuseid. Olukorda 2008. aasta sügisel raskendas asjaolu, et riigi majandus jõudis järjekordsesse kriisi ning paanika klientuuri hulgas kasvas. Ja seda seostatakse alati klientide arvelduskontodelt debiteeritavate vahendite mahu suurenemise, pankadevahelise laenuturu limiitide sulgemise ja sellest tulenevalt likviidsusprobleemidega. Kuid meie riigis, tänu teatud arvu alluvate ettevõtete olemasolule, kes ei allunud paanikale ega kandnud massiliselt oma kontodelt raha maha ega lõpetanud hoiuseid, tasandus olukord kahe kuni kolme nädala jooksul, likviidsusprobleemid lahenesid. . Kõik need sündmused toimusid pangas osalejate vahelise teravnenud konflikti taustal, mille tulemusena ostis ühe vana osaleja aktsiad välja Maria Roslyak. Asusin selles konfliktis Maria Roslyaki poolele, mida hiljutiste sündmuste valguses väga kahetsen.

- Hästi. Kas saite üle 2008. aasta kriisist ja töötasite 6 aastat normaalselt?

Ei. 2011. aasta kevadel tekkisid taas likviidsusprobleemid. Pank oli sulgemise äärel. Lisaraha süstimiseks peeti läbirääkimisi erinevate investorigruppidega. Ühe neist investoritest, pankur Mihhail Levitskiga, saavutati teatud kokkulepped. Selle juhtide meeskond saadeti panka. Samuti eeldati, et kõik meie poolt kontrollitavad aktsiad (veidi üle 90%) lähevad üle Levitski kontrollitavatele ettevõtetele. Kuid tehinguid ei toimunud ja mõne aja pärast õnnestus pangal tänu juhatuse esimehe Aleksei Nikolaenko juhitud uute juhtide raskele tööle pankadevaheliste laenude kujul antud vahendid investoritele tagastada ja võrdsustada. standarditele. Just sel ajal viidi läbi kursus eraisikute panka raha meelitamiseks. Kõik oleks olnud korras, kuid 2012. aasta sügiseks tekkis pangas veel üks probleem, mis oli seotud krediidiriski koondumisega.

Rikuti üht panganduse "kuldreeglit", mis ütleb: "Parem on 100 laenu miljoni rubla eest kui üks 100 miljoni eest." Laenuportfell oli koondunud teatud laenuvõtjate rühma.

- Mis see rühm on?

Tegemist on ettevõtja Sergei Degtjarevi kontrolli all oleva ettevõtete grupiga (praegu vahi all süüdistatuna omastamises Vostochnõi kosmodroomile viiva tee ehitamisel - A.S. ) . See on klient, kelle teenindust Maria Roslyak isiklikult juhendas. 2013. aasta sügiseks olid tema ettevõtted oma laenude teenindamise praktiliselt lõpetanud, mille maht ületas toona 4 miljardit rubla. Ma arvan, et just need viivislaenud põhjustasid panga kokkuvarisemise.

- Miks te sellele laenuvõtjale laenu andsite, kui tal oli võlgnevus?

Sest see oli Maria Roslyaki klient. 2012. aasta sügisel öeldi talle õhtusöögi ajal väga hoolikalt: "Maria Jurjevna, Degtyarevi ettevõtetele antud laenude maht ulatus 2 miljardi rublani. Arvestades, et laenud on tagatiseta, kas meil on aeg sellele laenuvõtjale laenu andmine lõpetada? Roslyak lehvitas: "Leidke mulle teine ​​selline klient ja me laename talle." Nii said "prioriteedid" paika pandud ja pank jätkas laenu andmist Degtjarevi ettevõtetele. Nendest ja teistest Rosljaki klientidele antud laenudest ei räägitud eriti kaua.

- Oma ütlustes väitis Roslyak, et "pank väljastas tagatiseta laene umbes 9 miljardi rubla ulatuses", millest ta sai teada vahetult enne litsentsi tühistamist. Nii et ta teadis, et need laenud olid oma olemuselt fiktiivsed?

Kuulge, Maria Roslyak oli pangas peamine inimene. Roslyak teadis kõigist laenudest, kuna ilma tema nõusolekuta ja mõnikord ka tungivate juhisteta ei antud ühtegi laenu.

Väga sageli toimus laenude eelkinnitus lõuna ajal, krediidikomisjoni liikmete hääletamine toimus e-posti teel. Mõnikord peeti kohtumisi isiklikult, mõnikord piisas ühest Rosljaki kõnest, et oma kliendile laenu anda.

- Rosljaki ütluste kohaselt ei olnud ta teadlik ka panga skeemist hoiustajate raha ebaseaduslikuks debiteerimiseks, mis võimaldas tal selles episoodis tunnistaja staatust säilitada.

Ta teadis kõike väga hästi. Seda kõike arutati korduvalt nii koosolekutel kui ka õhtusöögil. Kordan veel kord: tema sõna pangas oli viimane. Ja klientide raha mahakandmist katsetati juba 2012. aastal pärast seda, kui pank sai keskpangalt esimese karmi juhise, mis piiras eraisikute hoiuste suurust ja nende kontode arvu. Algul sai seda probleemi siluda üksikklientide raha kandmisega pangaarvetele, kellega sõlmiti vastav kokkulepe. Peagi nägi seda keskpank – ja kohe järgnes vekslitehingute keeld. Ja siis oli juba vaja hoiustajate kontodelt raha välja võtta.

Kuid niipea, kui võimalus tekkis, taastati vahendid klientide kontodele saabunud kassaorderite abil. Sama juhtus ka siis, kui “välja võetud” hoius suleti selle tähtaja lõppemise tõttu või kui hoiustaja lõpetas hoiuse ennetähtaegselt. 2013. aastal, kui piirangutega lugu jätkus, jätkus raha väljavõtmine. Kuid keegi ei kujutanud ette, et see kestab pikka aega ja veelgi enam - see muutub laialt levinud.

Koos sellega, nagu ma juba märkisin, oli probleeme paljude laenude teenindamise ja tagasimaksmisega, sealhulgas Maria Roslyaki klientidele väljastatud laenudega. Omakorda on saabunud eraisikute hoiuste maksete tähtajad. Pank vajas lisavahendeid, mida ta kogus eraisikute uute hoiuste kaudu. Operatsioonide arvu kasvu tõttu ei olnud võimalik alust “põlvel” hoida. Ja nüüd tehti infotehnoloogia divisjonile ülesandeks välja töötada täiendav automatiseeritud pangasüsteem.

- Kuid lõppude lõpuks oli see pikka aega tegelikult püramiidskeem: pank kirjutas klientide raha maha ja meelitas "väljalangenud" hoiuste asemele uusi. Kas teie kui panga juhatuse liige kiitsite selle heaks?

Üldiselt on iga pank püramiidskeem. Küsimus on vaid selles, kui hästi seda juhitakse. Uute hoiuste kaasamine, mille tõttu vanad tagastatakse - selline püramiid võib eksisteerida mõnda aega. Kuid tingimustes, kus suurem osa laenuportfellist on tagastamatu ja eraisikute hoiuste kaasamisel on piirangud, on see hukule määratud.

Pank "sööb" ennast tasapisi ära. Jah, sellises olukorras oli vaja raha hoiustajate kontodelt välja võtta, et neutraliseerida Venemaa Panga kehtestatud piirangute mõju. Ja erinevalt Maria Roslyakist olen valmis tunnistama, et ma ei sekkunud sellesse.

Aga ainult sellepärast, et need meetmed olid suunatud panga pinnal hoidmisele. Kunagi polnud kavatsust raha varastada.

- Sellegipoolest müüs Rosljaki sõnul selle raha 2013. aasta sügisel Moskva tulede juhatuse viimane esimees Denis Morozov.

See on tõsi. Morozov müüs neid sularahaga töötamisele spetsialiseerunud "platvormil". Ma arvan, et näen seifides nii palju raha (Hoiustajate bilansist võeti välja üle 1 miljardi rubla. - A.S. ) , Denis Jurjevitš alistus kiusatusele teenida nende müügilt vahendustasu. Lõpuks jõudis hoiustajate raha panka tagasi "pangalähedaste ettevõtete" kontodele, kes ostsid pangast veksleid. See oli suur rumalus. Ma ei saa aru, millega Morozov lootis.

- Kuidas Morozov panka üldse ilmus? Kohtutoimikus on kirjas, et ta esindas Iraani investorite rühma, kes olid nõus panka paigutama umbes 500 miljonit dollarit.

Minu teada ei olnud Morozov kunagi filiaali juhist kõrgemal ametikohal, vaid teda soovitas meile keegi keskpangast. Maria Roslyak tutvustas meile Morozovit ja palus temaga intervjuud. Nii sai temast kõigepealt juhatuse aseesimees ja seejärel juhtis "Moskva tuled". See ametisse nimetamine oli üks lepingu tingimusi panga üleandmiseks iraanlastele, mida juhtis ärimees Ahmad Abedi, Iraani Vabariigi suure valitseva klanni esimees. Läbirääkimiste käigus Abedi, Morozovi ja viimase Hakimova usaldusisikuga veendusime Rosljakiga iraanlaste kavatsuste siiruses. Nad lootsid väga, et Ogni Moskvyst saab Iraani ettevõtete jaoks üks peamisi arvelduspanku rublatsoonis. Meie omakorda panime suuri lootusi ka panga ümberorienteerumisele Iraani suunas. Ja seetõttu sõlmisime 2013. aasta suvel Abedi ja Morozoviga kontseptuaalse lepingu, mille kohaselt anti neile tasuta üle panga kontrollpakk.

- Roslyak ütles oma ütlustes, et iraanlaste omandatud aktsiad panga kapitalist "jaotati järgmiselt: 20% - Iraani partneritele, 20% - FSB ohvitseridele, kes väidetavalt jälgisid Morozovi tööd, ja 11% väidetavalt. jäi Morozovile ja Khakimovale." See on tõsi?

Kindlasti mitte sel viisil. Asi pole selles, kuidas tuleks aktsiad panga uute osalejate vahel jaotada, vaid kuidas tuleks jaotada Iraani vastaspooltega tehingutest saadav tulu. Kuna töö Iraaniga ja ka rahvusvaheliste sanktsioonide tingimustes nõudis paljude pädevate asutuste “luba”, tuli uute osalejate osa jagada teatud proportsioonis kõigi huvitatud isikute ja osakondade vahel. Seda jaotust ei fikseeritud muidugi üheski ametlikus dokumendis.

- Roslyak teatas oma ütlustes, et Moskva tulede juhtkond oli korduvalt pidanud läbirääkimisi panga litsentsi säilitamise üle. Eelkõige väitis tema sõnul "Morozov, et FSB kaudu kontrollis teda teatud Marat, kes juhib FSB kaudu ka presidendiaparaadi tööd ... ja väidetavalt aitas Marat Morozovit auditi läbiviimisel ja tunnistuse saamisel". hea" keskpanga tegu talvel 2013-2014". Rosljaki sõnul kohtusite selle Maratiga ja arutasite Ogni Moskvyga litsentsi säilitamise kulusid.

Jah. Marat on Denis Morozovi sõnul tema "katus" läbi FSB. Ma ei mäleta tema perekonnanime. Kui ma ei eksi, oli ta ühe ametiasutuse lähetatud töötaja. Selle inimesega käisin Maria Roslyaki nimel kohtumisel mõne juristiga, kes lubasid hoida pangalitsentsi 3 miljoni dollari eest. Kuid siis ütles Marat ise, et nad on petturid, ja kontaktid nendega katkesid. Ma ei näinud Marat enam kunagi.

- Samuti oli teil Rosljaki ütluste kohaselt 2014. aasta märtsis Vremena Goda kaubanduskeskuses kohtumine teatud Gennadi, Anna ja Aslaniga: „Mina, Halangot, Gennadi, Anna ja veel kaks tšetšeenit, kellel oli turvalisus, viibisime sellel kohtumisel. summas 20 sportliku välimusega tšetšeeni. Üks tšetšeenidest tutvustas end Aslanina ja ütles, et tal on kaks panka Tšetšeenias ja Dagestanis. Aslan ütles, et käendas Anna eest ja kui me maksame talle 7 miljonit dollarit, päästavad nad panga. Anna helistas kohtumisel mõnele keskpanga juhile ja ütles, et panga tegevusluba võetakse varsti ära, aga kui panustame esimese osamaksena vähemalt 2 miljonit dollarit, saab tühistamisprotsessi siiski peatada. Ütlesin Halangothile, et need on mingid petturid. Kuid vaatamata sellele rahastas Halangot "tehniliste ettevõtete" abil välja 70 miljonit rubla ja pani selle mõne väikese panga "...

Nagu paljudes teistes oma tunnistustes, mainib Roslyak fakti, mis tegelikult aset leidis, kuid pöörab siis kõik pea peale.

No esiteks on hirmul suured silmad: seal polnud mitte 20 valvurit, vaid 5-7 inimest. Teiseks – ja mis kõige tähtsam – pidasid Aslan ja tema kaaslased just Rosljakiga läbirääkimisi. Näete, perekonnanimi, nagu ka suurus, on oluline ja pank oli seotud ühe perekonnanimega - Roslyak. Üks vestluskaaslane ütles talle: "Keskpangal on korralduse projekt teie tegevusloa tühistamiseks. Emissiooni hind on 7 miljonit dollarit.

Maria ütles, et ta ei kogu kogu summat, samas kui ta sõna otseses mõttes anus, et need seltsimehed võtaksid osa rahast - 2 miljonit dollarit. Seejärel nõudis Aslan kviitungi kirjutamist, mille kohaselt kohustus Roslyak tasuma kolmes osas vastavalt valemile 2–3–2 miljonit dollarit. Pealegi, mis on tüüpiline, ei olnud kviitungil vastaspoolele nõudeid - Roslyak võttis lihtsalt tingimusteta kohustused. Nii et kui seltskonnarühm otsib Moskvas kedagi, kes esitaks kviitungi, siis see pole kindlasti mina. Pärast seda koosolekut peeti meie osavõtul veel mitu koosolekut. Maria Jurjevna “unustas” ja kuidas 2 miljonit dollarit tegelikult üle kanti.

- Olete üks kostjatest episoodis, kus lähipangaettevõte (IC Ogni Moskvy) müüs oma Küprose ettevõtte Proford Investments Limited vekslid, mille abil maksti Profordi kasusaaja Elchin Shakhbazovi tagatisraha 10 dollari väärtuses. varastati miljon. Rosljaki ütluste kohaselt koostasite ja allkirjastasite need arved...

Alustan natuke kaugemalt.

15. mail 2014 läksid Maria Rosljaki ja Deniss Morozovi sõnul nende volikirjad keskpanga esimehe Elvira Nabiullina kätte. Nagu Roslyak ja Morozov mulle hiljem ütlesid, ütles keskpank neile inimestele: "Magage hästi. Litsentsi tühistamist ei toimu. Järgmisel hommikul pärast seda visiiti helistas Roslyak mulle: "Vadim, meil on ülevaade."

Pangal oli sel ajal juba ajutine administratsioon. Veidi hiljem kohtusime Rosljakiga, kelle käes oli nimekiri klientidest, kelle vahendeid kavatseti kasutada IK Ogni Moskvy vekslite ostmiseks. Selgus, et enamiku nende klientide rahalised vahendid olid eelmisel päeval ilma nende maksekorraldusteta juba debiteeritud nende kontodelt IC Ogni Moskvy arvete tasumiseks, kes omakorda ostis laenude nõudeõigused Degtjarevi struktuurid pangast. Võin öelda, et kaks minu klienti olid selles nimekirjas.

Mis puudutab Šahbazovi, siis selle inimese raha paigutas Maria Roslyak. Ma ei kirjutanud vekslile alla. Mul on väga kurb kuulda, et Profordi seaduseelnõu osas otsustas Maria Rosljak süüdistada mind, Bašmakovi ja Morozovit. Seda enam, et hiljem, minu juuresolekul, arutas ta aktiivselt oma advokaatidega võimalusi Shakhbazovile mitte maksta, kui too esitaks tsiviilhagi. Usun, et nende konsultatsioonide tulemuseks oli fiktiivne lahutus abikaasast, kes võttis osa varast, samuti osa varast üleandmine alaealistele lastele.

Pikka aega venis kriminaalasi, mis ühendas episoode hoiustajate ja veksliga, Moskva peahaldusringkonna siseasjade direktoraadis ausalt öeldes. Kas teie või Rosljak stimuleerisid seda uurijate sabotaaži kuidagi?

Mulle tundub, et Keskhaldusringkonna peahaldusringkond ei saanud põhimõtteliselt seda juhtumit kiiresti uurida. Uurimismeeskonda seal ei olnud. Uurimist viis läbi üks uurija, kellel oli pooleli veel mitu juhtumit. Alguses oli meil Maria Roslyakiga ühine kaitsestrateegia. Omavahelisel kokkuleppel maksime mõlemad juristidele nii enda kui ka teiste pangatöötajate eest. Kõik andsid sihvakaid, "neutraalseid" tunnistusi ja see tundus SU ATC-le keskhaldusringkonna jaoks sobivat.

Kes selle uurimise lojaalsuse tagas ja kas see seda üldse andis, seda ma täpselt ei tea. Kui kriminaalasi anti üle GSU-le, hakkasid inimesed "eralduma".

See algas kassapidajate ja telleritega. Maria Roslyak laimas oma kolleege ja kaaslasi, sealhulgas mind.

- Aga enne seda kutsus uus uurimine kannatanu advokaadi ülekuulamisele ja ähvardas mind isegi üle kuulata, kuna Novaja Gazeta väljaandes mainiti Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakonna juhataja nime. Aleksander Savenkov.

Jah. Maria Roslyak ütles mulle pärast seda artiklit, et Savenkov oli nördinud teie järelduste pärast, et ta kaitseb väidetavalt tema perekonda. Naise sõnul otsustas Savenkov asja kõrgemale organile üle anda ja isegi nõudis talle iganädalaselt uurimise edenemisest aru andmist. Lisaks viibis Rosljak tema sõnul mitu korda siseministeeriumi juhtkonna vastuvõtul, kus talle anti mõista, et juhtumit uuritakse objektiivselt, sõltumata "auastmetest ja perekonnanimedest". Nüüd, kui Maria Rosljakil lubati sõlmida kohtueelne leping ja laimata palju inimesi, kui ta hoiustajate juhtumist täielikult puudub, kui mind püütakse esitleda kui ühte kuritegude organiseerijat pangas, olen ma juba kriitiline tema öeldu suhtes.

Seitse pankrotistunud panga tippjuhti mõisteti kelmuse eest vangi.

Basmannõi ringkonnakohus mõistis eile ligi 30-aastase vangistuse seitsmele Ogni Moskvõ panga endisele tippjuhile, kes tunnistati süüdi mitme miljardi dollari suuruses omastamises. Kohtualuseid oleks võinud olla rohkemgi, kuid kohtuprotsessi käigus suri panga endine juhatuse esimees Deniss Morozov ja panga endine president Maria Rosljak, endise abilinnapea tütar. kapital ja nüüd anti raamatupidamiskoja audiitor Juri Rosljakile aega nelja-aastase karistuse täitmisest kuni tema laste poolt täisealiseks saamiseni.

Protsess "Moskva tuledes" toimunud omastamise juhtumis kestis ligi aasta. Algselt oli dokis kaheksa inimest, sealhulgas krediidiasutuse viimane juhatuse esimees Deniss Morozov, tema asetäitja Alla Velmakina, finantsdirektor Aleksandr Bašmakov, kliendisuhete osakonna direktor Irina Ionkina, täiendavad büroojuhid Grigori Ždanov ja Jekaterina. Konortseva, samuti Aleksei Nikolaenko, kes oli hr Morozovi juhatuse esimees, ja panga vastutav töötaja Tatjana Puškareva. Siseministeeriumi Moskva peadirektoraadi uurijate poolt läbi viidud juurdluses osalesid veel kaks isikut: Moskva Lightsi endine juhatuse aseesimees Vadim Khalangot ja panga president Maria Roslyak. Esimesel neist õnnestus aga end välismaale varjata, nagu Aleksander Bašmakov. Tõsi, viimane naasis hiljem Venemaale, peeti Šeremetjevo lennujaamas kinni ja kohus vahistas.

Vahepeal mõisteti Maria Rosljakile, kes tunnistas end süüdi "eriti suures ulatuses kelmuses ja omastamises" (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa ja 160. osa 4. osa), erikorras neljaks aastaks. vanglas, kuid sai edasilükkamise, kuna oli rase ja tal oli kaks väikest last. Protsessi käigus kukkus sellest välja veel üks asjaosaline. Endine president Denis Morozov langes selle aasta veebruaris koomasse ja suri mais haiglas. Tema vastu algatatud kriminaalasi lõpetati. Muide, pankur, nagu tema advokaadid ütlesid, oli valmis oma süüd osaliselt tunnistama.

Kohtuprotsess ülejäänud seitsme süüdistatava üle lõppes esmaspäeval kohtunik Natalia Dudari otsusega. Ta tunnistas Aleksandr Bašmakovi, Aleksei Nikolaenko ja Alla Velmakina süüdi eriti suures omastamises, mille pani toime isikute rühm eelneval kokkuleppel (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi § 160 4. osa), ning Tatjana Puškareva neile kaasaaitamises. Lisaks mõisteti kelmuses süüdi Aleksander Bašmakov, Aleksei Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigori Ždanov, Irina Ionkina ja Jekaterina Konortseva (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa).

Nagu kohus tuvastas, raiskasid süüdistatavad Bašmakov, Nikolaenko ja Velmakina Tatjana Puškareva osalusel 2010. aasta septembrist kuni 2014. aasta maini panga vahendeid, väljastades laenu fiktiivsetele juriidilistele isikutele, mida kontrollis Moskva tulede juhtkond. "Need teod tekitasid organisatsioonile kahju kokku üle 9 miljardi 95 miljoni rubla," ütlesid peaprokuratuuri esindajad eile Kommersandile. Järelevalveasutuse andmetel viisid Aleksandr Bašmakov, Aleksei Nikolaenko, Alla Velmakina, Grigori Ždanov, Irina Ionkina ja Jekaterina Konortseva läbi ka "ebaseaduslikke kulutehinguid" ja kandsid hoiustajate raha "koos hilisema vargusega" maha kogusummas rohkem kui 1,1 miljardit rubla. Eraldi märgiti kohtuotsuses, et Aleksander Bašmakov ja varem karistatud Maria Rosljak said 2014. aasta mais juurdepääsu kahe ettevõtte kontodele, mida teenindas Ogni Moskvy ja debiteerisid neilt umbes 365 miljonit rubla, kandes need enda kontodele. Selle asemel esitati petetud ettevõtetele fiktiivsed arved.

Aleksander Bašmakov sai seitse aastat üldrežiimi koloonias. Aleksey Nikolaenko määras kohtunikult viis aastat, Alla Velmakina, Irina Ionkina ja Grigori Ždanov veedavad kolooniates kolm aastat ning Tatjana Puškareva ja Jekaterina Konortseva vastavalt kolm ja pool ning neli aastat. DIA andmetel oli pankrotistunud pank oma klientidele võlgu umbes 15 miljardit rubla.

Haiglasse sattus ta veebruaris, enne seda oli ta veetnud üle aasta eralduspalatis ja palunud end raske päriliku haiguse tõttu koduarestis vabastada.

Sugulased rääkisid RBC-le just praegu Ogni Moskvy panga endise juhi surmast, kes kaotas mitu aastat tagasi tegevusloa. Kuigi organisatsiooni tippjuht suri 12. mail. Ta toodi veebruaris ägeda ajuveresoonkonna õnnetusega Botkini haiglasse. Ta oli kriitilises seisundis. Palatis langes ta koomasse, millest ta enam ei lahkunud.

Morozov osutus Butõrkaks 2015. aasta lõpus ja on pärast seda korduvalt palunud ennetava meetme leevendamist. Samal ajal jäid teised kohtualused (kokku on neid umbes 10) koduaresti.

Vaatamata kaebustele tervise üle Morozovit eeluurimisvanglast välja ei lastud. Talle ei tehtud isolatsioonipalatis vereülekannet ega muid protseduure. Eelmisel suvel sattus ta esimest korda haiglasse ning pärast lõikust naasis ta uuesti vanglasse, kus eemaldati õmblused. Vangi tervis halvenes jätkuvalt.

Tõsised probleemid Ogni Moskvy pangas algasid 2014. aasta aprillis. Organisatsioon lõpetas hoiustajatele raha väljastamise ja kaotas peagi oma tegevusloa. Audit tuvastas, et juhtkond kandis klientidelt raha üle kontrollitud ettevõtetele. Morozovit ja tema kaaslasi süüdistati 7,5 miljardi rubla omastamises. Lisaks kelmusele esitati talle süüdistus ka omastamises ja kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Morozov tunnistas oma süüd osaliselt.

Föderaalne karistusamet teatas täna, et Morozov pandi pärast kahenädalast koomas viibimist koduaresti.

Alates Morozovi kohtueelses kinnipidamiskeskuses viibimisest on kaitse eeluurimisasutustele teatanud, et tal on haruldane geneetiline haigus - von Willebrand-Diani tõbi, ütles surnud pankuri Denis Morozovi advokaat Alena Žemtšugova Ehho Moskvyle. . Enda sõnul esitas ta kõik dokumendid, et Morozov vajas igakuist vereülekannet koos plasmapreparaatidega, kuid uurimiskomisjon ja kohus ei pidanud seda ennetava meetme muutmise aluseks. Seetõttu ei saanud süüdistatav pankur eeluurimisvanglas vajalikku arstiabi saada, rõhutab Žemtšugova.

Žemtšugova rõhutab, et alles pärast seda, kui Morozov veebruaris koomasse langes, muutis Basmannõi kohtu kohtunik Natalja Dudar ennetava meetme koduarestiks. Selle tagajärjel suri 12. mail haiglas 42-aastane mees, teadvusele ta praktiliselt ei tulnud.

Žemtšugova on kindel, et nii tahtis Butõrka lihtsalt vältida vastutust Morozovi surma eest, mistõttu saadeti ta koduaresti.

Suremus Venemaa eeluurimisvanglates ja vanglates on viimastel aastatel oluliselt langenud, rõhutab föderaalse karistusteenistuse riikliku järelevalvenõukogu liige Anton Tsvetkov. Seetõttu usub ta, et olukord on muutumas paremuse poole.

Sarnased lood föderaalse karistusteenistuse kohta on viimasel ajal muutunud klassikaks, - ütleb ajakirjanik, AIDS.Center Foundationi direktor Anton Krassovski. Ta rõhutab, et föderaalne karistusamet teatab kõrgeimal tasemel, et surmajuhtumite arv eeluurimisvanglates ja vanglates on vähenenud, kuid ei täpsusta, kuidas süsteem selle täpselt saavutas.

Föderaalset karistusteenistust tuleb kardinaalselt muuta, vastasel juhul jätkuvad sellised tragöödiad nagu Ogni Moskvõ panga endise juhatuse esimehe Deniss Morozovi surm. Sellest rääkis Ehho Moskvõ eetris ülempreester Aleksei Uminski.

Uminski sõnul on selliste tragöödiate ärahoidmiseks vajalik, et föderaalne karistusamet oleks läbipaistev ja avatud struktuur.

43-aastaselt suri Moskva Lightsi panga endine juht teadvusele tulemata. Pankur põdes haruldast haigust. Tema kaitsja sõnul ei antud talle eeluurimisvanglas vajalikku arstiabi

Moskva tulede panga endine juht, 42-aastane Denis Morozov suri Botkini haiglas. Talvel toodi ta eeluurimisvanglast sinna ägeda tserebrovaskulaarse õnnetusega. Morozov langes koomasse, millest ta kunagi välja ei tulnud. Pankur põdes pärilikku vere hüübimisega seotud haigust – von Willebrand-Diani haigust. Kuid teda ei vabastatud koduarestis.

Tundub, et Deniss Morozov ei olnud Ogni Moskvy panga kaasatud skeemide peategelane. Teise saja pank kaotas kolm aastat tagasi tegevusloa. Juhtkonda süüdistatakse omastamises. Finantsasutuse president Maria Rosljak, raamatupidamiskoja audiitori, endise föderatsiooninõukogu liikme ja Moskva aselinnapea Juri Rosljaki tütar tunnistas oma süüd täielikult, kuid läheb kolooniasse alles 14 aasta pärast. , kuna ta oli kohtuotsuse tegemise ajal rase. Ja panga juhatuse esimehe ametit pidanud Denis Morozov töötas seal vaid umbes aasta. Nagu tema advokaat ütleb, "Kõik on juba enne teda varastatud". Eeluurimisvanglas avaldas Morozov kohe soovi uurimisega koostööd teha ja andis ülestunnistuse, kus ütles, et pole kuritegelike tehingute algataja – skeemid töötasid juba ammu enne tema saabumist. Ja mõnele tehingule pani ta alles lõpliku allkirja. Muide, Morozov ei olnud Maria Rosljaki sõber ega tuttav, ta tuli panka mõne keskpanga kolmanda isiku soovitusel, ütleb Novaja Gazeta korrespondent Andrei Sukhotin.

Andrei Sukhotin, Novaja Gazeta korrespondent "Teda tundvate inimeste ja isegi mõne tema kaaslase sõnul oli ta üsna rõõmsameelne, selline rõõmsameelne inimene, kuid ühe suure probleemiga - millegipärast armastas ta Lubjankat väga ja talle meeldis pidevalt tema taha peitu pugeda, saamata selleks volitusi, võis ta lausuda fraase sarjast: "Eile käisin FSB direktoriga vannis". Inimestele, kes mõistavad riigi ülesehituse kogu olemust, oli selge, et see ei saa juhtuda. Aga isegi kui oleks, siis sellistest asjadest avalikult ei räägita. Ta ehitas endast välja sellise inimese, kellel on ulatuslikud sidemed õiguskaitseorganites.

Ja kuigi mõned teised süüdistatavad said koduaresti, sattus Morozov Butõrkasse. Ta põdes haruldast von Willebrandi haigust. Need on vere hüübimishäired, nagu hemofiilia puhul. Haigus ei kuulu nende diagnooside nimekirja, mille puhul on vahi alla võtmine keelatud. Kuid sellised patsiendid nõuavad plasmapreparaatide kasutuselevõttu. Ja pankuri advokaat Alena Žemtšugova ütleb, et talle pole kinnipidamiskeskuses kunagi vereülekannet tehtud.

Alena Zhemchugova advokaat "Eelmise aasta juulis tekkis tal kõhusisene verejooks, mis oli tingitud just tema geneetilisest haigusest. Talle tehti kõhuoperatsioon, pumbati 2,5 liitrit verd. Sel hetkel kaalusime kinnipidamisaja pikendamist rohkem kui 12 kuud.Kohus aga pikendas meie valvet, siis 17. veebruaril tekkis tal ajuverejooks, ta langes koomasse ja põhimõtteliselt koomast väljumata suri 12. mail. Jättis maha kolm alaealist last, a. noorim laps on kaheksa-aastane, ta ka kaks eakat vanemat.

Seni on föderaalsest karistusteenistusest vähe kommentaare, nad ütlesid, et Morozov viidi koduaresti üle 9. märtsil. Tõsi, toona oli endine pankur kaks nädalat koomas. Mil määral on tema haigus üldiselt kinnipidamisega kokkusobiv, ei saa välisarstid hinnata ilma täielikku diagnoosi nägemata. Aga ei saa olla, et talle eeluurimisvanglas vereülekannet ei tehtud, ütleb Venemaa Meditsiiniteaduste Akadeemia hematoloogiakeskuse ortopeediaosakonna juhataja Vladimir Zorenko.

Vladimir Zorenko Venemaa Meditsiiniteaduste Akadeemia hematoloogiakeskuse ortopeediaosakonna juhataja "See ei tule kõne allagi. Meie riigis seda juhtuda ei saa. Eriti Moskvas. Nad toovad meid vahi alt ja turvaga, kui vaja, toovad. Igal juhul toovad sisse. Ma arvan, et siin ei räägita midagi".

Vaid nädal enne Morozovi surma tegi ombudsman Tatjana Moskalkova Vladimir Putinile ettepaneku nõuda kohtutelt raskete haigustega vangide vabastamist. Nüüd vabaneb tema sõnul vahi alt alla poole sellistest vangidest. Võib meenutada Nikita Belykhit, kes kõnnib kepiga tänu sellele, et talt jalg ära võetakse. Tal on diabeet, osteokondroos, herniad, hiljuti avastati ajuhaigus, kuid koduaresti teda ei viida.

"Olin šokeeritud, kui sain teada, et ta suri teadvusele tulemata."- Alena Zhemchugova rääkis Business FM-ile. Deniss Morozovit süüdistati 7,5 miljardi rubla omastamises. Ta suri enne karistuse määramist

7,5 miljardi rubla omastamises süüdistatud Moskva Lightsi panga endine juht ei elanud kohtuotsuseni. 42-aastane Denis Morozov suri Botkini haiglas. . . . . . See haigus ei ole kinnipidamist takistavate diagnooside loendis. Kuid sellised patsiendid nõuavad aeg-ajalt plasmapreparaatide manustamist ja kogu eeluurimisvanglas viibimise aja jooksul pole Morozovile kunagi vereülekannet tehtud, ütles allikas RBC-le.

Juhtum Ogni Moskvõ panga juhtkonna vastu algatati kaks aastat tagasi. Pankuri advokaat Alena Žemtšugova ütles Business FM-ile, et üritas tema vahistamist mitu korda edasi kaevata:

Alena Žemtšugova Deniss Morozovi advokaat "Esitasin eeluurimisasutustele dokumendid selle kohta, et tal on geneetiline haigus, nimelt vere hüübimatus, samuti C-hepatiit ja tuberkuloos vaikivas vormis, see tähendab, et teda ei saanud kinni pidada. Samas , võttis kohus ta vahi alla ning eelmise aasta juulis halvenes tema tervis järsult. Kinnipidamisaja pikendamisel esitasin korduvalt vahistamismeetme muutmise taotlused, esitasin meditsiinilised dokumendid, et tal on vaja vahi alla võtmisega seotud narkootikume võtta. vereplasma ülekandest aga keelduti... Öösel raskes seisus kadus ta “Butyrkast”, otsisin teda, öösel viidi eeluurimisvanglasse “Matrosskaja Tišina” , kus nad ei saanud talle arstiabi osutada, ja ta viidi uuesti tagasi eeluurimisvanglasse nr 2, “Butyrka”, misjärel ta saadeti kiirabiga 20. linnahaiglasse. . . . . oli väga tõsine. . . . . . Kuid hoolimata meditsiinilistest dokumentidest, vaatamata sellele, et esitasin tõendeid ja põhimõtteliselt ei varjanud ka eeluurimisasutused fakti tema tervisliku seisundi kohta, pikendas kohus meie kinnipidamist rohkem kui 12 kuu võrra. Kaebasin Venemaa Föderaalsele Karistusametile, Moskva Föderaalsele Karistusametile, Juurdluskomiteele nende kohtu ette toomise üle, kes ei osutanud nõuetekohast abi. Ligikaudu kaks nädalat hiljem kirjutati ta 20. linnahaiglast välja ja õmblused eemaldati kahjuks eeluurimisvanglas. Siis 17. veebruaril tekkis tal ajuverejooks, ta langes koomasse. Sel ajal arutati Basmanny kohtus paralleelselt kriminaalasja süü tunnistamise kohta ja koomasse jätmata ta 12. mail suri. Kõik teadsid, et tal on haigus, kõik teadsid, et on vaja vereülekannet, kirjutasin korduvaid kaebusi kõikidele tasanditele, palusin arstlikku läbivaatust, kõike eitati. . . . . . See oli minu jaoks šokk, kui sain teada, et ta suri teadvusele tulemata."

Moskva föderaalse karistusteenistuse Moskva osakond teatas, et Deniss Morozov viidi märtsis eeluurimisvanglast koduaresti. Kuid advokaadi jutu järgi otsustades oli Morozov sel hetkel juba koomas.

Pank "Lights of Moscow" võeti litsentsist ilma 2014. aastal. Uurijate hinnangul võltsisid krediidiasutuse juhid dokumente klientidega lepingute lõpetamise kohta ning kandsid klientide kontodelt raha kontrollitavatele firmadele. Nagu Kommersant kirjutas, toimis selline "topeltraamatupidamine" pangas ammu enne seda, kui Morozov seda juhtima asus. Morozovile esitati süüdistus kahes kelmuseepisoodis, ühes omastamise või omastamise episoodis ning kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Ta tunnistas oma süüd osaliselt.